Curso: Compliance. Cómo diseñar e implantar un Sistema de Prevención de la Responsabilidad Penal en la empresa

CENTRO DE FORMACIÓN
MODALIDAD
  • Presencial
DURACIÓN
  • 8 horas
LUGAR DE IMPARTICIÓN
  • Santiago de Compostela
DOCENTES
  • David García

Adquirir, con un enfoque práctico, los conocimientos necesarios para desarrollar e implantar un sistema de gestión de Compliance ISO 19600 eficaz y adaptado a las características de su empresa u organización:

  • Conociendo el contenido y requisitos de la Norma ISO 19600
  • Entendiendo la forma de aplicar las directrices de esta norma para la implantación de un sistema de gestión de Compliance
  • Analizando los aspectos relacionados con el cumplimiento normativo, incluyendo los relativos al marco de responsabilidad de aplicación a la organización, a los trabajadores y al Compliance Officer
  • Obteniendo las herramientas necesarias para identificar, controlar y prevenir incumplimientos en las principales áreas de riesgo
  • Aprendiendo a desarrollar de forma adecuada el análisis de riesgos, las políticas y los procedimientos necesarios para la implantación de un sistema de gestión de Compliance

1.- COMPLIANCE ¿POR QUÉ?

  • Introducción
  • Programas de cumplimiento
  • Modelo de prevención y control (ISO 19600)

2.- CÓMO ESTABLECER MEDIDAS DE CONTROL PARA SUPERVISAR, GESTIONAR Y MONITORIZAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

  • Código ético y de conducta
  • Estructura de control (Estructuras organizativas)
  • Gobernanza; comité de compliance, compliance officer, comité ético

3.- PRINCIPALES ÁREAS Y RIESGOS. IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS:

  • NEGOCIO:
    • Corrupción
  • IT:
    • Delitos tecnológicos
  • LEGAL:
    • Propiedad intelectual e industrial
  • FINANZAS:
    • Hacienda Pública y Seguridad Social
    • Mercado y consumidores
    • Blanqueo de capitales
  • HHRR:
    • Derechos de los trabajadores
    • Medio ambiente y salud pública
    • Intimidad y datos personales

4.-ELEMENTOS DE COMPLIANCE

  • Canal ético y de denuncias
  • Sistema disciplinario
  • Formación y sensibilización
  • Mapa de riesgos

5.- ASPECTOS CLAVE PARA EL DISEÑO, IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN OPERATIVA DE UN MODELO DE PREVENCIÓN EN LA EMPRESA

  • Evidencias y defense file
  • Monitoring and auditing
  • Indicadores y reporting

6.- CÓMO INVOLUCRAR A LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

  • Psicología social y sesgos en comportamientos éticos
  • Beneficios del compliance

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